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Suvarnabhumi

Bitcoin

Polícia prende suspeito de converter criptomoedas em ouro para criminosos

Henrique HK -

24/08/2025 12:35

Guarda Civil da Espanha realizando mandado de prisão contra suspeitos de lavar dinheiro com criptomoedas. Fonte: Europol/Reprodução.

Bitcoin

Europol prende 5 pessoas acusadas de lavar R$ 2,9 bilhões em criptomoedas

Henrique HK -

30/06/2025 12:13

Moedas de Bitcoin entre bandeiras da Rússia e EUA.

Bitcoin

EUA acusam russo de lavar US$ 500 milhões através de empresa de criptomoedas

Henrique HK -

10/06/2025 11:06

Firoz Patel, ex-CEO da Payza, condenado por esconder 450 bitcoins das autoridades americanas. Fonte: Facebook/Reprodução.

Altcoins

Executivo é condenado a 41 meses de prisão por esconder 450 bitcoins

Henrique HK -

07/02/2025 12:03

Autoridades prendem 23 pessoas em caso de lavagem de dinheiro de R$ 615 milhões

Altcoins

Autoridades prendem 23 pessoas em caso de lavagem de dinheiro de R$ 615 milhões

Henrique HK -

28/01/2025 10:50

Rede Ethereum

Altcoins

Desenvolvedor do Tornado Cash é condenado a 5 anos de prisão

Henrique HK -

14/05/2024 15:01

Autoridades confiscam R$ 13 bilhões em Bitcoin após homem tentar comprar mansão

Altcoins

Autoridades confiscam R$ 13 bilhões em Bitcoin após homem tentar comprar mansão

Henrique HK -

31/01/2024 14:57

União Europeia e Bitcoin. Midjourney.

Altcoins

União Europeia apresenta regulação polêmica sobre criptomoedas

Henrique HK -

18/01/2024 13:16

China prende 458 pessoas ligadas a golpes com criptomoedas

Altcoins

China prende 458 pessoas ligadas a golpes com criptomoedas

Henrique HK -

28/08/2023 11:38

Suspeitos presos na China por lavagem de dinheiro com criptomoedas. Fonte: Reprodução.

Altcoins

China prende suspeitos de lavar R$ 30 bilhões com criptomoedas

Henrique HK -

26/09/2022 12:39

Crimes com criptomoedas terão dobro da pena de prisão

Altcoins

Crimes com criptomoedas terão dobro da pena de prisão

Henrique HK -

21/09/2022 12:51

Celular com aplicativo da Binance e bandeira dos EUA.

Altcoins

CEO da Binance foi investigado por lavagem de dinheiro, diz Reuters

Henrique HK -

01/09/2022 15:34

Alexander Vinnik, russo fundador da BTC-e, acusado de lavagem de dinheiro pelos EUA.

Altcoins

Criador de uma das primeiras corretoras de bitcoin do mundo é extraditado para os EUA

Henrique HK -

05/08/2022 11:01

Curso de lavagem de dinheiro do Ministério Público

BTCBRL

MPRJ promove capacitação de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas

Gustavo Bertolucci -

06/05/2022 13:45

“Crocodilos de Wall Street” – O excêntrico casal que lavou R$ 23 bilhões com criptomoedas

Bitcoin

“Crocodilos de Wall Street” – O excêntrico casal que lavou R$ 23 bilhões com criptomoedas

Matheus Henrique -

09/02/2022 15:52

Casal de hackers da Bitfinex

Bitcoin

Influenciadores são presos por lavagem de R$ 23 bilhões com criptomoedas

Matheus Henrique -

08/02/2022 19:55

Homem é condenado a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro com Bitcoin

Bitcoin

Homem é condenado a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro com Bitcoin

Matheus Henrique -

26/08/2021 15:16

Interpol e Lavagem de dinheiro Europol Bitcoin Febraban

Bitcoin

Polícia prende “lavadores de dinheiro por encomenda” que usavam Bitcoin

Matheus Henrique -

11/03/2021 13:48

Comerciante é preso por lavagem de dinheiro após instalar caixa eletrônico de Bitcoin

Bitcoin

Comerciante é preso por lavagem de dinheiro após instalar caixa eletrônico de Bitcoin

Matheus Henrique -

27/01/2021 15:48

Como a China usou sites de apostas e criptomoedas para lavar 1 trilhão de yuans

Altcoins

Como a China usou sites de apostas e criptomoedas para lavar 1 trilhão de yuans

Matheus Henrique -

28/12/2020 15:23

Lavagem de dinheiro no Brasil

Bitcoin

Uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro é agravante, afirma procurador

Gustavo Bertolucci -

09/11/2020 11:38

Camara Deputados Brasil. Imagem: Wikipédia

Bitcoin

Mudança na lei de lavagem de dinheiro vai contemplar criptomoedas

Gustavo Bertolucci -

16/09/2020 20:39

É urgente separar exchanges sérias daquelas que usam a palavra “criptoativo” para praticar crimes , diz procuradora

Bitcoin

É urgente separar exchanges sérias daquelas que usam a palavra “criptoativo” para praticar crimes , diz procuradora

Lucas Gabriel Marins -

01/09/2020 10:56

Polícia da Ucrânia prende criminosos que lavavam dinheiro de criptomoedas roubadas

Bitcoin

Polícia da Ucrânia prende criminosos que lavavam dinheiro de criptomoedas roubadas

Matheus Henrique -

18/08/2020 17:31

Divulgação/Polícia Federal PF

Bitcoin

Justiça coloca PF na cola do rei do bitcoin: “Fraude foi sofisticada”, diz juíza

Lucas Gabriel Marins -

04/08/2020 10:48

Foto: Divulgação/Polícia Civil do RS

Bitcoin

Pirâmide que lavava dinheiro com “criptos” e contratava atores para atrair vítimas é desmantelada no RS

Lucas Gabriel Marins -

05/06/2020 11:17

“Vou abrir meus olhos para casos de exchanges que pedem recuperação judicial”, diz procuradora federal

Bitcoin

“Vou abrir meus olhos para casos de exchanges que pedem recuperação judicial”, diz procuradora federal

Lucas Gabriel Marins -

03/06/2020 17:18

Estados Unidos coloca criador da criptomoeda da Venezuela na lista de mais procurados

Altcoins

Estados Unidos coloca criador da criptomoeda da Venezuela na lista de mais procurados

Matheus Henrique -

02/06/2020 11:41

Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Chefe de Criptomoedas e Inovação da Venezuela

Altcoins

EUA oferece R$ 25 milhões como recompensa por Chefe de Criptomoedas da Venezuela

Gustavo Bertolucci -

02/06/2020 11:36

Mercado Bitcoin é uma grande corretora no Brasil

Bitcoin

Mercado Bitcoin teve apenas 1% de transações suspeitas

Gustavo Bertolucci -

21/05/2020 20:20

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